Ayuda para proveedores
¿Qué documentos necesito aportar para la verificación KYB?
La documentación que debes subir en la Verificación KYB varía si eres autónomo o sociedad mercantil.
Si tu empresa es una sociedad mercantil debes subir la siguiente documentación:
- DNI o pasaporte del administrador de la empresa.
- Certificado de titularidad de cuenta bancaria de la empresa.
- Escrituras de constitución de la empresa y otras escrituras relevantes.
- La tarjeta de identificación fiscal (NIF), que muestra la razón social de la empresa y el código de identificación fiscal.
- Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias.
- Última declaración del IRPF y de IVA.
- Estados financieros, declaraciones de IVA e impuestos de Sociedades del ejercicio anterior.
Para el autónomo, ésta es la documentación solicitada:
- DNI o pasaporte del autónomo.
- Certificado de titularidad de cuenta bancaria de la empresa.
- Recibo de autónomo o modelo 036 / 037.
- Última declaración del IRPF y de IVA.